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2020-05-16 23:48

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,399,346,154为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司的主营业务是研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和电工产品,并为客户提供全方位的照明、电工解决方案。公司主要产品包括LED光源、LED灯具、LED汽车照明、传统照明、开关、插座等产品。目前,公司主要形成了照明、电工、汽车照明三大板块业务。经过多年的发展,公司获得了较多的荣誉,公司 “FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。

  近几年来,由于LED照明技术发展迅速,成本快速下降,节能减排效果明显,LED照明被消费者普遍接受,LED照明应用渗透率不断提高,相对应的则是传统照明市场快速萎缩,但是LED照明经过近几年的快速发展与替换后,LED照明发展速度放缓,尤其是门槛不高的LED下游应用领域,存在着较明显的结构性产能过剩问题,并由此导致了市场的无序、恶性竞争,在宏观经济下行压力及激烈竞争的双路夹击下,大企业将通过并购重组进行扩张,增强市场竞争力,部分缺乏市场竞争力的中小企业将逐步退出市场,整个行业进入整合阶段。

  总体来讲,目前我国照明市场比较分散,行业集中度不高,市场份额虽有向优势品牌集中的趋势,但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。经过多年的发展,公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发等方面积累了行业优势,是国内照明行业的龙头企业之一,公司具备较强的市场竞争力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年是整个照明行业负重前行的一年。从宏观经济形势看,国内经济增速放缓,房地产调控政策趋紧,社会消费需求增长速度下降,实体经济困难加剧;国外发达国家经济增长动力不足,新兴经济体增长势头回落,中美贸易摩擦升级对出口企业形成负面影响,出口业务面临的压力不断加大。从行业大环境看,一方面近几年LED照明快速发展,LED照明产品渗透率不断提升,市场需求增长放缓;另一方面,近几年各企业产能相继释放,行业竞争激烈,而人工、物流等各项刚性成本上涨,行业面临增收和增利双重压力。面对不利的外部环境,公司继续围绕“技术高精尖化、品牌市场国际化、生产规模化”的战略目标,不断深化技术革新,优化产品结构,推动公司产品向中高端方向发展。同时进行内部架构调整,完善渠道结构,以更好地适应市场的竞争压力。报告期内,公司实现营业收入333,757.67万元,同比下降12.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 30,118.29 万元,同比下降20.24%。

  2019年,公司继续完善研发体系和制度,不断引入高端研发人才,持续提高研发投入,加快推进科技创新力度,推动产品从光源向灯具转变,从中端产品向中高端产品转变,从照明单品向照明系统解决方案转变,提升产品的附加值。

  积极开展与产业链上中游、高等院校、科技平台企业的产学研和跨界合作,不断推进新技术、新工艺的引进、推广和应用。在智能照明方面,与阿里云、涂鸦签订战略合作协议,与天猫精灵联合研发的“明悦”智能语音床头灯于2020年2月荣获全球顶尖设计大奖“2020年德国iF设计奖”,接入更多国内外具有影响力的主流云平台,包括国内的华为、腾讯、阿里巴巴、百度、京东等平台,国外的Amazon、Google、WIZ及大客户平台,与科技企业开展照明蓝牙模块的合作研究;在健康照明方面,与上游企业开展健康照明产品的合作开发及研究;在工业设计方面,公司申报的“省级工业设计中心”已通过专家评审和公示,并与重点高等院校商议开展工业设计合作。通过各种措施,不断提高公司科技创新水平,丰富和完善智能产品和升级智能控制技术。

  报告期内,公司新申请各项专利131项(其中发明专利 12 项、实用新型 63项、外观设计 52 项、国际PCT4项),新获受专利106项(其中发明专利 9项、实用新型 60 项、外观设计 35项、国外专利2项)。全年智能产品实现销售收入 4403.10万元,同比增长210%。成功承接广州万博中央商务区数码产业总部商业综合楼、 广州市旅游商务职业学校、天津滨海新区开发区管委会办公大楼、珠海长隆西环隧道等智能项目。

  2019年,公司实施事业部制改革,成立了研发中心和三大销售事业部。调整事业部组织架构和人才结构,对事业部的流程和权限进行梳理,以达到提高市场响应速度的目标。同时,完善事业部的薪酬激励体系,激发各级员工的积极性。

  国内销售事业部,继续推进营销模式变革,推动经销商由坐商向行商转变,推进渠道下沉和扁平化管理,提高对终端市场的服务能力。积极布局和推动珠三角、长三角、京津冀三大经济发达地区的销售工作,围绕三大经济带分层级展开布局,推动产品向高端方向发展,进一步优化产品结构。深化细分领域布局,重点布局房地产集采项目、教育系统改造项目、市政、轨道交通等领域,全年工程和工矿渠道销售收入同比增长 33.75%。

  电商事业部,成功拿下阿里巴巴天猫精灵智能灯泡集采订单以及百度智能灯泡集采订单,与天猫精灵IOT签订合作备忘录,共同围绕智慧家居等IOT场景合作开发智能产品,与华为IOT团队启动照明产品对接华为HILINK生态,与苏宁达成B2B大客户战略合作,为电商业务以后发展打下了坚实的基础。2019年,电商事业部销售收入同比增长29.60%。

  出口事业部,为应对中美贸易摩擦,通过深入分析市场客户的特点,加大对大客户的“技术+客服”营销工作,不断提高客户的满意度,提升与大客户的合作深度。大力推广灯具和智能产品,优化产品销售结构。努力挖掘新的优质客户,拓展市场空间。推动电商渠道工作,为海外线上业务打好基础。利用“一带一路”发展契机,大力推广FSL品牌在海外销售,除东南亚、南亚、西亚、南非地区外,FSL品牌成功打开了欧洲市场。

  加强终端网点布局,提高电工产品的市场覆盖率,协助经销商提高市场服务能力,进一步做好网点的开发和维护工作。改革KA(工程)渠道的运营模式,主攻房地产集采客户、品牌连锁集团客户,2019年成功签约地产集采合作项目6个,家装公司合作项目3个,中标工程项目11个,有效提升了佛照电工在行业内的知名度和品牌影响力。开拓智能家居领域,开发推广智能开关、智能插座、智能门锁等产品,从大众市场向中高端市场拓展。

  紧跟LED汽车照明技术发展趋势,持续加大LED汽车照明研发投入,加强新产品的开发力度,丰富LED汽车照明产品的类别,重点开发LED模组项目。大力开拓市场,2019年承接12个新的LED模组项目,不断提高公司产品的市场份额。同时,组建后端市场推广团队,在全国多地进行终端推广活动,提高产品在终端市场的知名度。2019年,公司LED汽车照明产品销售收入同比增长82%。

  经过近几年持续的生产自动化改造,公司的生产自动化水平得到了大幅提高。在此基础上,公司继续围绕“自动化、柔性化、规模化”的目标,结合公司生产实际情况,对部分生产线进行自动化提升改造,尝试从前端往后端推进标准化、模块化进程,提升生产自动化的柔性和兼容性,并加强与具备实力的设备供应商沟通与合作,探索联合开发智能化生产设备。同时,公司加快信息化建设水平,在现有的SAP系统、OA系统、HR系统、MES系统基础上,搭建SRM(供应链)系统、WMS(仓储)系统、及PDM(研发)系统,建立企业电子商城平台,促进公司自动化生产线与信息化系统相结合,实现互通集成,打通公司在研发、采购、制造、仓储、销售等各个环节的业务数据链,帮助公司管理者快速了解生产经营状况,更快地根据市场需求调整公司的生产,提高公司整体的响应速度和管理能力,为客户提供更佳交付体验,实现公司与客户的共赢目标。

  2019年,公司以产品工艺流程改进、原材料和产品质量管控为切入点,推进降本增效。通过加强生产精细化管理、推进生产工艺改善、落实重点费用管控、优化车间考核指标等措施,提高生产效率,降低制造运营成本。加强采购过程管控,通过SRM(供应链)系统,完善供应链管理体系,保障材料供应。密切关注材料市场价格走势,合理安排材料采购计划,进一步实现材料成本控制。严格控制产品质量,为应对新产品、新工艺带来的变化,加强产品质量标准体系培训,进一步加强对原材料采购、生产、质检全流程的质量监控,将质量意识贯彻到产品生产的每一过程,增强产品的实力。

  2019年,公司继续加强品牌宣传。围绕“专业、健康、时尚、智能”的全新品牌形象,全方位、多渠道进行品牌宣传,并推动“佛山照明”品牌从行业品牌向大众品牌过渡。在传统媒体方面,2019年公司在中央电视台、广州白云机场、上海虹桥机场、上海浦东机场、京广高铁列车投放硬广告,为佛山照明品牌传播与推广带来了新的高度,快速地提高了公司的品牌影响力。在移动新媒体方面,与微信、微博、抖音等平台加大广告投放力度,借助高流量提高公司品牌在年轻群体中的认知度和美誉度,形成全方位、多元化的宣传阵地,大力提升“佛山照明L”品牌知名度和影响力,打造高端的大众品牌形象。在终端形象展示方面,对专卖店进行形象升级,提升用户体验好感度,迎合更年轻的消费者到店交互体验。通过多举齐下,公司的品牌影响力得到进一步提升。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司于2018 年 9 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了注销全资子公司广东佛照融资租赁有限公司(以下简称“佛照租赁公司”)的议案,公司在2019年收到佛山市市场监督管理局核发的《核准注销登记通知书》,佛照租赁公司的注销登记手续已办理完毕。 注销完成后,佛照租赁公司不再纳入公司合并财务报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2020年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十五次会议的通知,会议于2020年4月8日以现场及通讯(视频)相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。公司全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持,审议通过了以下议案:

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《公司2019年年度报告(全文)》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

  公司2019年度财务报告经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  本公司2019年度母公司实现净利润286,744,570.37元,提取9.45%法定盈余公积金27,103,459.16元后(公司本次提取法定盈余公积金后,法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的50%。按《公司章程》规定,公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的50%以上的,可以不再提取),本年度可供股东分配的利润为1,523,507,818.11元(含上年度未分配利润1,263,866,706.9元)。

  公司董事会拟按2019年末总股本1,399,346,154股计,向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总金额258,879,038.49元,剩余累计未分配利润1,264,628,779.62 元结转以后年度;不送红股,不以公积金转增股本。

  向境外B股股东派发的现金红利,将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

  公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》等有关规定。

  关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

  详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

  以上第2、3、4、5、6、9、10、12、13项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于召开2019年度股东大会的议案;

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9:15至当日下午15:00。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票的,也以第一次投票结果为准。

  其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应该在2020年4月23日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  (1)于股权登记日2020年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东;

  (2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

  以上议案的详细内容请参见2020年4月10日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度监事会工作报告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《关于开展远期结汇业务的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》。

  议案6涉及关联交易,关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司,持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生回避表决,不接受其他股东对该议案的委托投票。

  同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告,但不作为议案进行表决。

  (1)自然人股东出席会议的,持本人身份证、证券帐户卡办理登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

  异地股东可通过信函或传线、登记地点:佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

  4、股东对总议案进行投票,视同对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月7日上午9:15至当日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,视为受托人可以按自己的意愿表决。

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山电器照明股份有限公司于2020年3月27日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十九次会议的通知,会议于2020年4月8日以现场及通讯(视频)相结合的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华山主持,审议通过了以下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,并考虑了公司经营及股东回报等因素,符合全体股东的利益。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,决策程序符合法律法规有关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  监事会认为:公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司正常生产经营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理。

  报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,结合公司的实际情况,不断完善公司的治理机构,提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系,符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节,并能在经营活动中得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司2019年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,有效地控制经营风险。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过25750万元。2019年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 7545.57万元。

  2020年4月8日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司,持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。

  (1)佛山市国星光电股份有限公司,法定代表人:何勇,注册资本:61847.7169万元,注册地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号,经营范围:制造、销售:光电半导体器件,光电显示器件,LED显示屏,交通信号灯,光电半导体照明灯具灯饰,半导体集成电路,光电模组,电子调谐器,其他电子部件、组件,信息技术设备类产品;承接光电显示工程、光电照明工程;光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资;经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

  2019年末,其总资产66.33亿元,净资产36.62亿元,营业收入40.67亿元,净利润 4.02 亿元(以上数据取自国星光电2019年度业绩快报)。

  (2)广东风华高新科技股份有限公司,董事长:王金全,注册资本:89523.31 万元,注册地址:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城;经营范围:研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备,高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸字[1999]381号文经营);经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动);房地产开发、经营。

  2019年9月30日,其总资产67.29亿元,净资产55.43亿元,营业收入23.87亿元,净利润3.53亿元(以上数据摘取自风华高科2019年第三季度报告)。

  (3)佑昌灯光器材有限公司,法定代表人:庄坚毅,注册资本:200万港元,注册地址:香港柴湾永泰道50号港利中心20楼,经营范围:电子产品,电光源产品,灯具,电光设备等进出口业务, 提供照明设计安装及售后服务。

  2019年末,其总资产14.55亿港元,净资产9.42亿港元,营业收入1.29亿港元,净利润0.41亿港元(以上数据未经审计)。

  (4)佑昌电器(中国)有限公司,法定代表人:庄竣杰,注册资本:2000万美元,注册地址:河北省廊坊经济技术开发区全兴路,经营范围:生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务;与上述自产产品的同类产品的批发;自有厂房、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2019年末,其总资产7943万元,净资产4024万元,营业收入 2106万元,净利润 -770万元(以上数据未经审计)。

  (5)杭州时代照明电器有限公司,法定代表人:庄坚毅,注册资本:300万美元,注册地址:杭州市富阳东洲街道高尔夫路566号11幢,经营范围:生产:电光源产品(非普通白炽灯、高压汞灯)、灯具、光源器材、照明电器设备;承接照明电器工程和照明电器技术(涉证商品凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2019年末,其总资产4842万元,净资产3631万元,营业收入 3639万元,净利润-268万元(以上数据未经审计)。

  (6)广东省电子技术研究所,法定代表人:杨成胡,注册资本:1500万元,注册地址:广州市天河区中山大道西61-65号,经营范围:通信网络设备及终端产品、智能交通设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、技术服务;通信、监控、收费综合系统工程施工及安装(按本公司有效证书经营);仪器设备维修及租赁;房屋租赁、停车场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2019年末,其总资产12116.06万元,净资产8493.11万元,营业收入6248.54万元,净利润 278.46 万元(以上数据未经审计)。

  上述关联方依法存续,经营情况正常,并且与本公司保持长期的合作伙伴关系,均具备良好的交易信用和充分的履约能力。公司向关联方佑昌灯光器材有限公司及佑昌电器(中国)有限公司销售产品,该关联方经营情况正常,净资产金额大幅高于公司向其销售产品金额,资产负债率低,该关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  1、定价原则和定价依据:公司向关联方购买原材料和销售产品,遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,在执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

  2、关联交易协议签署情况:公司将根据自身生产经营的实际需要,在2019年度股东大会审议通过的日常关联交易预计金额范围内,在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

  1、交易的必要性:上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的,有利于充分利用双方的资源优势,实现合理的资源配置,从而提高公司的销售收入,保证原材料供应,降低公司运营成本。

  2、交易的公允性:上述关联交易遵循市场公允价值原则,无损害公司利益的情形,此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  3、对公司独立性的影响:公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小,对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

  1、公司第八届董事会第三十五次会议审议通过本次关联交易,关联董事何勇、庄坚毅、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

  2、公司三名独立董事出具了表示同意将该议案提交第八届董事会第三十五次会议审议的事前认可函,并发表了独立意见。独立董事认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,有利于双方发挥协同效应。本次关联交易定价均采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则,不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险,同意公司2020年度日常关联交易事项。

  3、此项日常关联交易将在董事会通过后进行披露,并提交公司2019年年度股东大会审议。

  4、因佛山市国星光电股份有限公司及广东风华高新科技股份有限公司为上市公司,因此本公司与其关联交易也需要获得佛山市国星光电股份有限公司及广东风华高新科技股份有限公司的董事会及(或)股东大会的审议批准方能生效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2020年4月8日召开第八届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过12亿元人民币自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  1、投资目的:为了提高闲置资金的使用效率,在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下,利用部分闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,增加公司收益。

  3、投资额度:公司及控股子公司使用不超过12亿元人民币自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  5、投资理财产品品种:为控制风险,投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的、保本型或低风险的银行理财产品。

  (1)公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的保本型或低风险的银行理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (1)以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型或低风险的银行理财产品,不得用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种的交易。

  (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (5)公司将在与银行签订购买合同后,依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  经审议后,独立董事认为:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。

  监事会认为:公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司正常生产经营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司资金管理模式要求和日常经营业务需要,公司将开展远期结汇业务,现将相关情况公告如下:

  公司于2020年4月8日召开第八届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,本次业务不构成关联交易,需提交公司股东大会审议批准。

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